Quito, 31 de octubre de 2017.- El Ministerio del Interior, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Servicio de Rentas Intenas (SRI), la madrugada de este 31 de octubre, desarticuló a una estructura delictiva liderada por Jaime G., quien habría creado 66 empresas fantasmas que emitían facturas falsas a 8.103 clientes por USD 639 millones, con un perjuicio al Estado que supera los USD 200 millones.

Durante el operativo desarrollado en Guayas y Santa Elena se allanaron 11 inmuebles y se detuvo a seis personas por su presunta participación en el delito de defraudación tributaria concurrente con crimen organizado y potencial lavado de activos.

A nivel nacional, el SRI ha identificado 512 empresas fantasmas que han emitido facturas falsas por USD 2.100 millones a 16 mil clientes, con un perjuicio al Estado de USD 655 millones. Las 66 empresas fantasmas de propiedad de Jaime G., representan el 30 % de la trama general de estas 512 empresas.

César Navas, ministro del Interior; Carlos Baca Mancheno, fiscal General de la Nación y Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas, informaron, mediante rueda de prensa, que estas acciones para combatir a la corrupción privada, fueron desarrolladas por la Unidad Especializada de Lucha contra Delitos Tributarios y Aduaneros (UDAT), creada el 8 de agosto de 2017.

César Navas señaló que los resultados de este operativo son muestra de la sinergia y coordinación interinstitucional. La Policía Nacionial, a travésde Ministerio del Interior, interviene como órgano auxiliar de Justicia.

En el operativo participaron 80 agentes, hay seis detenidos en operativos en Guayas y Santa Elena. “Retiramos nuestro compromiso como Gobierno Nacional y Ministerio del Interior, para combatir delitos que afectan a todos los ecuatorianos”, enfatizó la autoridad.

Muestra de ellos son los operativos que esta Cartera de Estado lleva adelante, junto con Fiscalía, por presuntas irregularidades en procesos de admisión a la Policía Nacional, donde hay 23 detenidos hasta ahora, entre miembros en servicio activo de la Policía Nacional y funcionarios públicos.

Entre las evidencias incautadas en el operativo, constan computadoras personales, tarjetas de memoria, chequeras, documentación de índole tributario y financiero referente a facturas, notas de crédito, comprobantes de retención, entre otros.

La Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y el Servicio de Rentas Internas, reiteran su total compromiso con el país, por la transparencia, la lucha contra la corrupción, evasión tributaria y llevar ante la justicia a los responsables de los delitos que antenten contra la seguridad del Estado.