El 26 de Marzo del 2013, en vuelo de American Airlines 932 de las 06h30 con destino Miami, en el Aeropuerto Mariscal Sucre, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos y personal especializado de la Unidad Contra el Lavado de Activos, procedió a revisar a los pasajeros Diego Fernando O. C. de 56 años y a su esposa María Fernanda Ch. M. de 54 años, quienes ocultaban en su equipaje 104.490 USD, en billetes de 100 dólares, sin declaración alguna y distribuidos de la siguiente forma:

44.490 en maleta y bolso de María Fernanda Ch. M

60.000 en la maleta y zapatilla de Diego Fernando O. C.

De las primeras investigaciones, luego de un exhaustivo análisis de información recibida a través del 1800 Drogas, se conoce que Diego O. registra ingresos de dinero en efectivo a los Estados Unidos desde el año 2009 hasta el 2012, por un total de 570.000 USD, mismos que no han sido declarados en Ecuador ni se ha pagado el impuesto a la salida de divisas.

Al momento de su detención, el ciudadano Diego O. se ha identificado como Concejal Alterno del Concejal Principal Fabricio Villamar, de la ciudad de Quito, lo cual ha sido confirmado.

A las 18h30 del 26 de marzo se realizó la Audiencia Oral de Calificación de Flagrancia por presunto Lavado de Activos, en la que la Fiscal, Dra. María Soledad Recalde, solicitó la presentación periódica semanal ante la autoridad y la prohibición de salida del país de los implicados; así como la retención del dinero aprehendido, mientras dura la instruicción fiscal. El pedido fue acogido por la jueza de Garantías Penales, Dra. Laura López, quien ordenó la medidas cautelares previstas en los numerales 4 y 10 del Art. 160 del Código de Procedimiento Penal.