Quito.  De enero al 20 de diciembre de 2017, la Unidad de Lavado de Activos (ULA), de la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA), han desmantelado a cinco organizaciones dedicadas al presunto cometimiento de este delito.

Los resultados de las ocho operaciones realizadas, en lo que va del año, dejaron como resultado la incautación de 28 bienes inmuebles y 20 bienes muebles incautados, con un evalúo total de USD  5’ 061.773,65 dólares.

El informe de la ULA también señaló que el dinero incautado en estas operaciones policiales fue de USD 112.312,95 dólares, que se encuentran con cadena de custodia en las diferentes bodegas de la Policía en el país.

La política de seguridad de esta Cartera de Estado no solo está enfocada a la detención de personas, sino a la desarticulación de bandas dedicadas a estas acciones criminales, golpeando a sus finanzas por inversiones ilícitas.

Dinero incautado en camión de arroz

 Uno de los casos importantes investigados por un presunto lavado de activos fue el realizado por la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN), el 28 de noviembre del 2017. A través de información reservada, los agentes de inteligencia interceptaron un camión que tenía como destino Esmeraldas.

Este camión tenía como fachada el transporte de sacos de arroz, pero en el interior de los mismos se halló fajos de dinero. Según el parte policial dentro del camión se halló USD 297 170 dólares de varias denominaciones. El dinero fue llevado bajo cadena de custodia hacia las bodegas de la Policía Judicial de la Subzona La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El conductor del camión, Carlos Javier M.Z., no justificó la procedencia del dinero, ni el destino. Los agentes investigan este caso como un presunto delito de lavado de activos. El juez de flagrancia ordenó 90 días de instrucción fiscal para el detenido. Redacción OR/Quito.